Домой В мире Центробанк России нашел «белорусский синдром» в схемах вывода средств из РФ

Центробанк России нашел «белорусский синдром» в схемах вывода средств из РФ

Центробанк России пообещал уделить повышенное внимание схемам вывода средств из страны, которые связаны с так называемым белорусским синдромом, то есть построены на льготном режиме валютного контроля в соседнем государстве. Об этом в номере от 26 марта пишет газета «Коммерсант».

По словам директора департамента ЦБ Елены Ищенко, такие схемы уже приобрели массовый характер. Чаще всего они выглядят следующим образом. В банк из России обращается местная компания для проведения платежа нерезиденту за фиктивную поставку товаров из Беларуси. Для подтверждения назначения платежа в банк направляется товарно-транспортная накладная, которую в Беларуси можно сравнительно легко получить: она выдается не по факту таможенной проверки товара, а лишь при доказательстве того, что между поставщиком и покупателем имеется товарооборот.

Кроме того, поскольку у Беларуси нет единой базы товарно-транспортных накладных, проверить их подлинность невозможно. В итоге российские банки соглашаются перевести средства в оффшор, хотя поставок товаров на самом деле не было.

Елена Ищенко отметила, что «белорусский синдром» уже заместил иные схемы вывода средств за рубеж. Так, если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено 47,2 миллиардов долларов, то в 2009-м уже 17,4 миллиардов.

Lenta.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите свой комментарий!
Введите здесь ваше имя